АРМА виявило 40 млн гривень у компанії, що торгувала з агресором
19:41, 5 грудня 2024
АРМА заблокувала активи постачальників товарів до РФ.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
Агентство з розшуку та менеджменту активів встановило майже 40 млн гривень на рахунках компанії, яка здійснювала торгівлю з представниками держави-агресора. Про це повідомили в АРМА.
За даними слідства, фігуранти кримінального провадження через підставні юридичні особи постачали спеціалізовані товари до країни-агресора. На запит правоохоронних органів співробітники АРМА провели пошук активів, використовуючи доступ до баз даних та спеціальні інструменти.
В результаті було виявлено:
об’єкти нежитлової нерухомості;
земельні ділянки;
автомобілі;
нематеріальні активи, зокрема майнові права інтелектуальної власності;
частки у статутних капіталах компаній;
грошові кошти на рахунках на суму майже 40 млн грн.
«Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Інформацію передано до органу досудового розслідування для накладення арешту та передачі активів в управління АРМА.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
АРМА
