На Дніпропетровщині затримали колишніх керівників податкової, які завдали державі збитків на понад 56 мільйонів гривень
21:30, 18 листопада 2024
Посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA
Державне бюро розслідувань викрило колишніх керівників Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР.
За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця ДПС підбурила своїх підлеглих розробити злочинну схему заробляння грошей, яких вона об’єднала в злочинну організацію.
Так, протягом декількох років — 2020-2023 роках — посадовці податкової різних рівнів надавали змогу ризиковим підприємствам постачати товари без сплати податку на додану вартість.
«Для прикриття оборудки організатор схеми видала наказ «Про створення аналітичної групи» у податковій, до якої включила відібраних нею виконавців. Цей наказ фактично дозволяв поставити під повний контроль моніторинг реєстрації податкових накладних та відбирати потенційних «клієнтів». «Допомога» лише одному підприємству із категорії ризикованих обійшлась державі у 56 мільйонів гривень», — вказують в ДБР.
Задокументовано, що податківці умисно перешкоджали зупиненню реєстрації 36 податкових накладних у встановлений законом термін без відповідного поповнення електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ.
Чотирьох осіб затримали в різних містах України, а от одна з фігуранток намагалася залишити територію України.
Держбюро розслідувань блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене злочинною організацією (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України).
А колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України).
Також здійснюються заходи для встановлення інших членів злочинної організації.
Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.
податкова
ДБР
ДПС
